[预警曝光]预警国资系平台宜生宝自融、诈骗、非

时间:2018-04-19 14:11       来源: 网络整理

  主要有以下助企宝用于自融。

  借款 人:

  1、某装饰工程有限公司法人代表是平台法定代表人的前妻,现实际居住在一起。其部分借款 标中的抵押资产是平台董事长(法人代表的姐姐,实际控制人)的自有资产。该公司目前没有任何业务,就是借款壳。

  2、某商务咨询公司,股东是董事长的妈妈。法人定代表人是平台的前员工已离职。

  3、某网络科技公司。股东江苏安融投资担保有限公司。该担保公司股东是董事长的婆老太和妈妈。实际控制人董事长。

  二、个人标:

  1、金财宝是用于发放某商务咨询公司(助保企宝中借款人2)发放的现金成人贷。该产品以周为还款周期,实际利率年化200%。不仅是高利贷,而且平台上的标的还款周期是按月付息,到期还本。从而达到自融的目的。

  2、平台上担保标、质押标大都是实际控制人自融。质押标是不断的用控制人自己投资的资产为质押物放款。担保标以董事长的父母的名义借款,江苏安融投资担保有限公司担保。

  三、平台借款标大都是虚构事实,以自己控制的公司、个人发放的。

  四、自担自保。江苏安融投资担保有限公司的该担保公司股东是董事长的婆老太和妈妈。实际控制人董事长。平台上的担保标都以该公司名义担保。

  五、该平台以某网络科技公司名义对学生发放贷款。国家已经禁止从事该项业务。该网络公司的法定代表人是平台关联企业员工。每放一笔借款,代表返公司300元(从学生那里收),其中网络公司的法人50元,平台法人250元。

  六、平台实际控制人女儿已经在国外了,平台法人准备将其女儿、前妻移民。

  七、平台实际控制人的老公是南通国资委的中层,利用职权,吸引了大生集团、电视台投资。大生和电视台投资资金600万元被其夫妻收入袋中,其他股金以其亲属个人借款名义借出。公司投资基金等相关项目的资金全部来自于自融。且投资期限都7-8年。

  八、逃避监管。该公司注册地上海、经营地南通。目前是上海管不到,南通管不了的状态。平台利用监管空隙以虚假标进行诈骗、自融。

  这种平台顶着国资系的招牌,大胆自融,设资金池,从事学生贷,以现金成人贷放高利贷。谁投谁倒霉。

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