太原方大长风实业有限责任公司涉嫌以传销的形

时间:2018-04-28 10:40       来源: 网络整理

太原方大长风实业有限责任公司涉嫌以传销的形式非法集资

  反传销网4月21日发布:在今年的全国两会上,国务院总理李克强在政府工作报告中强调,要推动重大风险防范化解取得明显进展,严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动,加强金融机构风险内控,严禁各类违法违规举债、担保等行为。

  然而,近日《中国产经新闻》记者陆续接到山西运城市、临汾市多位群众反映,称太原方大长风实业有限责任公司(以下简称:方大长风)涉嫌以传销的形式非法集资,致使不明真相的群众上当。

  记者调查发现,方大长风打着山西省委、省政府《晋商晋才回乡创业创新工程》的名义,通过发展下线号召群众入会销售产品的形式涉嫌非法融资,部分会员发现上当受骗后,尽管向当地监管部门进行多次举报和投诉,但均无济于事,这家公司融资行为依然如故。

  方大长风的销售江湖

  一位不愿具名的受害者告诉记者,在今年全国两会之前,方大长风以万花筒互联网为平台,以理财的方式吸收公众入会,号称月收益36%,年收益400%之多,广泛吸纳会员。比如缴纳1万元每个月可得收益3600元。10天一提现,可提现1200元。投资3个月回成本,后3个月就是盈利。一次性投资5千到3万都可以,不需要买任何产品,只需要把钱打入会员账户点击理财就可以。投资越多收益越多,最终收益到本金的两倍出局。且每介绍一个人还可得直推奖24%。

  该知情人还介绍,不知何故,今年两会后,万花筒互联网平台突然关闭,公司新注册了方大长风官网,把原业务平移到方大长风新平台。对此,公司的解释是,之前的运营模式不符合国家产业政策。他们发现,新旧平台转换后,公司融资的名义由之前的理财变为现在的产品销售,现在入会交钱给予同价位的产品,其他运营模式一切照旧。

  据了解,目前方大长风已发展会员4万多人。今年2月26日,号称方大长风第四分公司的山西金中道科技有限公司(方大长风侯马分公司)举办茶话会,聚会人数达800多人。

  该受害者称,他就是受人蛊惑在侯马这次茶话会上投资了3万元加入了方大长风会员。劝他入会的老会员告诉他,投资3万元,即使没有找到下线,他70天仍可拿回投资,此后的70天就会盈利3万元。

  就在投资10天后,他在平台的账户里显示收益金额1200元,这让原本心神不定的他喜出望外。但申请提现时,公司迟迟不能兑现。一打听,他才知道,早自今年1月起,大部分会员的收益已不能提现。“既然已经不能提现了,为什么还开大会大张旗鼓地拉新会员,这不是典型的诈骗吗?”这位受害者回忆自己的遭遇时非常激动。

  被蒙蔽的群众众多

  日前,为核实群众反映的情况,记者来到山西金中道科技有限公司办公所在地,在公司二楼挂有方大长风实业有限责任公司侯马分公司的牌匾。进入办公室,人声嘈杂,几十个人正在等待填写退款申请表。记者注意到,退款申请表上被要求写明“我自愿退出万花筒推广平台放弃所有收益,并同意平台对我的账号锁定状态处理。”有的会员拿着已经填好的表格正与公司负责人核对账号。

  一位来自三门峡的会员告诉记者,侯马分公司是方大长风的第四公司,负责人是崔天虎和任桂芳,有会员1万多人。他办理了三个账号入了3万元,下线发展了十几个人,额度加起来有20多万元。

  一位来自四川绵阳的冯女士称,她是通过朋友介绍加入方大长风的,自己办理了十几个账号入了十几万元,目前才收回1万多元,“现在听说公司退钱就赶过来了,现在不要说赚钱了,能把本钱全部退回来就不错了。听说昨天还有当地人来公司闹事,后来崔天虎威胁说,‘你们不要闹了,给你们把本钱退了就算了,要是王溶去公安局自首了,你们一分钱也拿不到!’”

  据当事人介绍,王溶系方大长风董事长。记者查询发现,方大长风注册地址为太原市小店区长风西街16号3栋3203号,注册资金1亿元。执行董事兼总经理为王溶。监事为杜广卫。股东分别为:陈新丰,成忠,杜广卫。公司经营范围,涉及农业、房产、园林、受托管理股权投资业务,投资管理及相关资讯服务。

  上述当事人还告诉记者,他日前去太原市万柏林区经侦队报案时,接待他的警官通过公安系统查询了王溶的相关信息,但查询了山西所有名字为王溶的人,根本就没有查询到他们指控的王溶。

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