下一个善林金融是谁

时间:2018-06-07 20:45       来源: 网络整理

  平台曝光平台名称:合盘金服

  平台网址:https://www.hepandai.com

  曝光原因:严重违规

  复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形!

  一、合盘金服的实控人锁定:

  根据上海汇强会计师事务所出具的平台2017年审计报告我们可以得知,合盘金服在2017年股权发生重大变更,原法人陈志生及上海合盘实业有限公司基本退出 ,陈志生在平台仅保留创始人头衔,其他小股东也悉数退出 ,接盘方为上海众鼎实业有限公司,持股比例高达97.54%。故而上海众鼎实业的实控人张哲仁成为了合盘金服的真正实控人。

下一个善林金融是谁—合盘金服

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  二、张哲仁和陈志生的关联公司:

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  由上图可知张哲仁名下关联公司高达30家,其中关联了大量的P2P公司及线下理财公司,所有的谋篇布局和善林金融如出一辙,甚至有过之而无不及。当然这不仅仅是现在的实控人张哲仁的特征,合盘金服的创始人陈志生先生同样将这样的特征发挥的淋漓尽致。红途要在下面全盘逐一展示与合盘金服关联的P2P及线下理财公司。

  线上P2P部分

  巨人财富

  巨人财富即巨人理财,前法人董文栋,曾在合盘金服任监事,巨人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。

  以董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”至今仍为合盘金服平台上的借款企业提供担保。

  同时该平台现在所发标的的借款企业,与合盘金服高度相似。

  由以上可知,合盘金服与巨人理财有强关联关系。

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  ​高溪财富

  高溪财富法人为陈文达,其是合盘金服的前法人,故而与合盘金服关联。该平台在上海、浙江、江苏共有八家分公司进行线下理财,现该平台因涉诉已被列为失信被执行人。

  菠菜理财

  菠菜理财与高溪财富由同一家公司运营,该公司为上海高溪金融信息服务公司,菠菜理财就是高溪财富的APP理财端。

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  ​金蜂财富 金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息服务有限公司,通过企查查查询可知:该公司的控股股东中食实业(上海)有限公司同时也是孚汇资产管理(上海)有限公司的股东,虽然股份比例较小,但孚汇资产管理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。

  通过对比金蜂财富与合盘金服的出借标的可知,两个平台上有大量的借款标的为相同借款主体,因此金蜂财富与合盘金服的关系不言自明。

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  ​金互行

  根据金互行官网信息披露,平台主要从事个人贷款业务,涉及车贷、房贷和保险贷,累贷交易规模7个亿,尚未结清的贷款余额4.8个亿。

  经查询企查查可知金互行与合盘金服都是张哲仁通过两个不同的实体间接关联的P2P平台,金互行是通过中食实业(上海)有限公司被关联,合盘金服通过众鼎集团被关联。

  另外,金互行的重要股东胡国祥同时为APP【悠米闪借】的法人。

  而【金狐贷】为金互行的贷端APP。

  依下图关系可知,金互行也是合盘金服关联平台。

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  ​巨潮金融

  根据其他多家第三方机构披露,巨潮金融的高管团队曾和巨人理财相同,巨人理财与合盘金服有强关联关系。

  根据巨潮金融股东信息显示,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时间为2018年4月24日。

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