泛亚案非吸近1679亿,5家授权商已有5人获刑

时间:2018-07-06 03:19       来源: 网络整理

泛亚案非吸近1679亿,5家授权商已有5人获刑

据了解,在2007年5月至今年3月份期间,与昆明泛亚有色有关的四家授权服务机构共5名被告人已因涉非法吸收公众存款罪而被判决,涉案5人被判刑期在3至5年之间。

值得重点关注的是,今年2月26日的一份判决书还首度披露了泛亚有色涉案金额的具体情况:2015年12月1日,昆明市公安局直属分局对昆明泛亚有?18?鹗艚灰姿?煞萦邢薰?旧嫦臃欠ㄎ?展?诖婵畎噶?刚觳椤?016年12月14日,云南省昆明市人民检察院以昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及单九良(昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司董事长、总经理)等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪,作出昆检公三刑诉(2016)269号起诉书,向云南省昆明市中级人民法院提起公诉。经鉴定,截止2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款共计人民币近1679亿元,涉及投资参与人员共计135060人,造成338亿余元人民币无法偿还。

根据中国裁判文书网已公开的几份判决书信息整理发现:

1、2018年2月26日,被告人韩某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年零三个月,并处罚金10万元,依法责令被告人韩某共同退赔集资参与人涉案款1629万余元。经审理查明,2011年4月21日,郑州大华安泰商务信息咨询有限公司(简称大华安泰公司)与昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称泛亚有色金属交易所)签订协议,大?4f0?蔡┕?靖?菔谌ㄎ?貉怯猩?鹗艚灰姿?邮率谐】?ⅰ⑽?灰咨蹋ɑ嵩保┙?薪灰着嘌怠⑻峁┬畔⒎?瘛⑼平榻灰姿?慕灰咨唐返纫滴瘛P?橛行??年。大华安泰公司缴纳年度管理费5万元。服务中心ID账号:09×××00。2011年3月1日,郑州众和投资信息咨询有限公司(简称众和公司)与泛亚有色金属交易所签订协议,根据泛亚有色金属交易所授权,众和公司从事以下业务:市场开发;为交易商(会员)进行交易培训、提供信息服务;推介交易所的交易商品等。协议有效期5年。缴纳年度管理费3万元。2014年10月24日,众和公司再次与泛亚有色金属交易所签订合作协议、商标使用许可协议,众和公司缴纳电子平台费3万元,授权区域郑州市。服务中心ID账号:05×××00。

2012年5月17日,郑州大华安泰商务信息咨询有限公司在河南油田五一花园4楼411房间成立南阳分公司,被告人韩小品是分公司业务员。同年12月18日该分公司在南阳市工商行政管理局登记注册,被告人韩小品任负责人。被告人韩小品明知其分公司不具备开展投资理财的业务资格,对外宣称其分公司系泛亚有色金属交易所河南油田服务中心,以泛亚有色金属交易所名义印制宣传资料,向社会上不特定人群广泛宣传泛亚有色金属交易所的资金委托受托理财业务“日金宝”没有风险,每万元日利息2.85元至3.75元不等,每万元年收益率10%至13.68%,可随时支取本金和利息,从而引诱社会公众群体投资该理财业务。被告人韩小品通过大华安泰公司和众和公司授权的0979和0523开头的总户,在泛亚有色金属交易所网络平台上开户,投资参与人在被告人韩小品指导和操作下进行开户注册、转账,吸收存款汇入泛亚有色金属交易所账户,泛亚有色金属交易所以每万元日利息2.85元至3.75元给投资参与人利息。2015年7月,泛亚有色金属交易所网络平台因资金断裂,投资参与人不能出金。在本次审理中,经重新审计,韩小品涉嫌非法吸收121位投资人(已报案人员),合计吸收存款34611202.96元,已偿还本金18317760.10元和利息1320111.66元,尚欠本金16293442.86元。其中被告人韩小品为大华安泰公司吸收公众存款18540802.28元,已偿还本金10022602.51元和利息822515.59元,尚欠本金8518199.77元。被告人韩小品为众和公司吸收公众存款16070400.68元,已偿还本金8295157.59元和利息497596.06元,尚欠本金7775243.09元。以上尚欠本金大华安泰公司和众和公司根据被告人韩小品吸收存款的业务量给其发放佣金,经审计,被告人韩小品共提取佣金为人民币238,377.94元。2016年1月6日,被告人韩小品到南阳市公安局官庄工区分局投案。2016年4月7日,公安机关查封被告人韩小品位于油矿区中南路炼厂小区17栋1单元502室房屋一套。

需要指出的是,正是上述审判文件披露了泛亚有色涉案金额的具体情况。

2、2018年1月15日,被告人薛某因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20元。经审理查明:2014年3月始,被告人薛荣代表欣荣公司与泛亚公司签订相关的合作协议,成为泛亚公司在福清市的授权服务机构,代理泛亚公司的资金委托受托业务即“日金某”理财产品,负责为泛亚公司在福清区域内发展客户,赚取相应的交易服务费等。被告人薛荣明知泛亚公司的资金委托受托业务未取得许可,仍然带领欣荣公司股东何某2、何某1、业务员张某3(均另案处理)等人,以欣荣公司作为泛亚的授权服务机构,借助上述媒体及印制的宣传材料在福清区域范围内进行宣传,推销泛亚公司所谓的“日金某”理财产品,承诺固定收益,累计发展张某1、林某1、黄某、吴某1、陈某1、邹某、陈某2、周某1、吴某2、江某、邓某、陈某3、陈某4、周某2、张某2、陈某5等183人在泛亚公司有色金属交易平台上开立账户,其中136人投入资金,累计为泛亚公司吸收资金共计人民币156143262.73元。至2015年8月,泛亚公司的资金委托受托业务因挤兑危机而导致客户投入的资金无法兑付,其中欣荣公司为泛亚公司吸收的资金达人民币22107282.46元无法兑付,造成损失。2016年6月22日,被告人薛荣在广西被南宁公安抓获归案,临时羁押于南宁铁路公安处看守所。被告人薛荣的刑期自2016年6月27日起至2021年6月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。同时,判决责令被告人薛某继续退赔本案被害人张某1、林某1、黄某、吴某1、陈某1等人经济损失共计人民币22107282.46元。

娱乐八卦