九派天下支付为非法商户违规提供支付通道

时间:2018-03-26 20:32       来源: 网络整理

九派天下支付为非法商户违规提供支付通道

我叫周*,2017年11月,我在网上认识昵称为“方得始终”的人,以代客操盘的方式在澳沃国际()网站进行外汇操作被骗,2017年12月8日,先后入金3次,共计4万人民币,查看网银明细里面显示为网上购物,使用九派天下支付有限公司的支付通道骗取用户进行支付入金,我的资金并未投入到国际外汇流通盘,而是在澳沃国际网页入金后,到达了网站的第三方平台资金机构,我的入金渠道由中国银行转接到了中国银联上海分公司、(第三方资金机构承担着投资者的盈利浮亏业务,是保障投资者利益的机构)。经本人进一步核查,澳沃国际平台所投资金并没有进入澳沃国际平台所谓的第三方监管银行,资金全部由九派支付等第三方支付机构以消费购物的名义划转到国内的几家皮包公司。

所有的资金划转本人事先并不知情,第三方支付公司并未告知并获得本人同意,第三方支付公司私自划转客户备付金,向非法外汇、贵金属等杠杆交易的网络外汇平台提供支付通道。

根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关国家规定,明确指出从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,第三方支付机构不得为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。

3家第三方支付机构明知故犯,沦为违法犯罪行为的帮凶,严重违反了中国人民银行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第八条支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户;第九条支付机构不得经营或者变相经营证券、保险、信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换、现金存取等业务的规定;违反了《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中管存有关事项的通知》银办发[2017]10号、银发[2016]86号、银发[2016]261号等相关文件规定。

在此,本人举报九派天下第三方支付机构涉嫌为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。强烈要求中国人民银行作为第三方支付机构的支付牌照发放和监管单位,严惩上述九派天下第三方支付机构,冻结违法商户的资金结算,赔付和追回我们受害者的损失。本人银行开辟款交易主要信息如下 (1) 订单号 0015711089209440642 银行流水 2140385279 商户号104440154110121 订单金额27056.80元 支付时间 2017-12-08 16:43:41

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